A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, deteve três homens fortemente indiciados por crimes de branqueamento de capitais e fraude fiscal, num esquema conhecido por “CEO Fraud” que lesou o Estado em mais de 250 mil euros.
A operação policial ocorreu no dia 13 de agosto de 2026, no âmbito de um inquérito conduzido pelo DIAP do Porto. O esquema envolveu a utilização de faturação falsa num valor global de 1,3 milhões de euros.
A investigação inicial incidiu sobre a utilização de contas bancárias de três sociedades comerciais para dissimular, circular e disponibilizar vantagens patrimoniais provenientes do esquema, cujo alvo foi uma sociedade sediada na Nova Zelândia. Estas vantagens patrimoniais, avaliadas em mais de 150 mil euros, foram transferidas para diversas contas bancárias tituladas ou controladas por terceiros, sendo sucessivamente movimentadas e dispersadas, com uma parte substancial a ficar à disposição dos gerentes das sociedades envolvidas, agora detidos.
Posteriormente, a investigação identificou indícios de fraude fiscal, tendo sido apurado que uma das sociedades investigadas utilizou faturação falsa para criar indevidamente o direito à dedução de IVA. Esta prática permitiu à sociedade obter vantagens fiscais ilegítimas, causando ao Estado um prejuízo superior a 250 mil euros.
Os três detidos são cidadãos estrangeiros, com idades entre os 30 e os 40 anos, e serão presentes à autoridade judiciária competente para aplicação de medidas de coação.